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# 📢 关于上线入金 AML 检测机制的代理通知

尊敬的代理合作伙伴：  

为进一步提升平台资金安全性与合规水平，YUBIT 已完成入金风控体系升级，并正式上线 **AML（Anti-Money Laundering，反洗钱）检测机制，**实现了**行业极少数实现“资金安全前置保障”的交易平台**，现将相关事项通知如下：

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####   一、机制说明

平台已对所有入金（Deposit）接入 AML 风险识别系统，对资金来源进行链上数据分析与风险评分，用于识别潜在黑灰产资金及异常资金。

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####   二、处理规则

1.正常风险资金将按流程正常入账；  

2.若入金资金被判定为高风险资金：

* 该笔资金将不会入账；
* 资金将原路退回至充值地址；

3\. 资金退回过程存在一定时间周期，请提前做好沟通预期。

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####   三、代理侧重点传达内容（务必统一口径）

  请各位代理向下级用户明确传递以下信息：

* 本机制的核心目的是**保护用户的资产安全，同时保护代理体系整体资金环境安全**；
* 平台**不会截留或占用任何用户资金**，风险资金仅做识别并原路退回；
* 若出现未到账情况，多为风控审核或退回流程中，需引导用户耐心等待；
* 该机制属于行业标准合规措施，不影响正常用户使用。

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####   四、升级意义

  本次 AML 机制上线，标志着平台在以下方面的持续提升：

* 资金安全与风险控制能力
* 合规体系建设（符合国际监管标准）
* 交易环境的稳定性与可持续性

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 请各位代理严格按照上述口径进行对外沟通，避免因信息不一致引发用户误解或不必要的风险。  如有相关问题，请联系对应商务或官方支持。

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**YUBIT团队** 

2026 3月26日